El ex director ejecutivo y presidente de la junta de SCANA Corporation fue sentenciado a dos años en una prisión federal esta semana después de declararse culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
Kevin B. Marsh, de 66 años, fue sentenciado a 24 meses en una prisión federal, seguidos de un período de tres años de supervisión ordenada por la corte, según el fiscal federal interino M. Rhett DeHart.
La jueza de distrito de los Estados Unidos Mary Lewis también impuso una multa de $200,000 y, según los términos de su acuerdo de culpabilidad, Marsh pagó $5 millones en decomiso federal antes de su sentencia, dijo la oficina de DeHart.
«Debido a este fraude, una ciudad fantasma nuclear de $11 mil millones, pagada por inversionistas y clientes de SCANA, ahora está vacante en Jenkinsville, Carolina del Sur. Con suerte, esta acusación disuadirá otros fraudes corporativos en el futuro».
dijo el Fiscal Federal Interino DeHart,
En la evidencia judicial, se demostró que Marsh había defraudado a los contribuyentes mientras supervisaba y administraba las operaciones de SCANA, que incluían la construcción de dos reactores en el V.C. Estación nuclear de verano. El fraude fue con el objetivo de que la empresa obtenga y retenga los aumentos de tarifas impuestos a sus clientes que pagan tarifas y califique para hasta $2.2 millones en créditos fiscales.
En 2016, Marsh y otros ocultaron información sobre el retraso del proyecto por parte de los reguladores. Sus declaraciones falsas y engañosas permitieron a la empresa obtener y retener los aumentos de tarifas impuestos a los clientes que pagan tarifas de SCANA.
“Kevin Marsh engañó a los reguladores y clientes para beneficiar económicamente a SCANA. Desafortunadamente, las acciones de Marsh y otros ejecutivos dieron como resultado que los habitantes de Carolina del Sur sufrieran la peor parte financiera de la fallida Estación Nuclear de Verano. Esta oración debe servir como recordatorio para cualquier corporación y sus ejecutivos de que hay un precio que pagar por aquellos que conspiran para cometer fraude”.
dijo Susan Ferensic, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Columbia.
La oficina de DeHart dijo que la sentencia de Marsh refleja su cooperación en la investigación en curso y el enjuiciamiento de irregularidades relacionadas con el fallido proyecto de construcción nuclear.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos también obtuvo declaraciones de culpabilidad por delitos graves de Stephen Byrne, ex vicepresidente ejecutivo de SCANA y ex director de operaciones de South Carolina Electric & Gas Company (SCE & G), y Carl Churchman, ex vicepresidente de Westinghouse Electric Corporation y el proyecto. Director de la VC Proyecto nuclear de verano.
La oficina también ha celebrado acuerdos de cooperación con Dominion Energy y Westinghouse Electric Company, que en conjunto proporcionan más de $4 mil millones en alivio al contribuyente; y ha acusado a Jeffrey Benjamin, ex vicepresidente sénior de Westinghouse Electric Company, en una acusación penal por delitos graves de dieciséis cargos.
La investigación incluyó a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal General de Carolina del Sur y la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur. Los fiscales federales adjuntos Brook Andrews, Winston Holliday, Emily Limehouse y el fiscal federal adjunto especial John O’Halloran están procesando el caso.
