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Cuatro residentes del Lowcountry culpables por fraude en préstamos del PPP

Cuatro residentes de Lowcountry se declararon culpables por defraudar al gobierno federal por una cantidad cercana a los $5 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

Lori Hammond (53) de Summerville, Catherine Needham (36) de Manning, Jontrell Wright (35) de Holly Hill y Christopher Conrad (39) de Holly Hill se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico en relación con el esquema de pago de ayuda financiera.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur, Hammond presentó «múltiples solicitudes de préstamos PPP materialmente fraudulentas… en nombre de ella y sus cómplices» durante un período de aproximadamente siete meses, desde junio de 2020 hasta julio de 2021.

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Hammond “utilizó la identidad de una persona fallecida, tergiversó la cantidad de empleados y los gastos de nómina de las entidades que solicitaban los préstamos, adjuntó documentos fiscales fraudulentos e hizo muchas otras declaraciones falsas y engañosas”.

Después de recibir un total de $4,721,638.50, los demandados usaron los fondos “para fines no relacionados con los negocios, que no califican, incluidas casas, propiedades, automóviles y otras compras personales”.

Cada acusado enfrenta un máximo de veinte años de prisión mas tres años de supervisión y una multa de hasta $250,000 de restitución.

Si quiere leer la nota de prensa completa en inglés puede hacer un clic aquí.

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